ยาวๆเลยเสี่ย..สั่งสอบที่มาทรัพย์สิน ‘เสี่ยหมี’

โรมัน อับราโมวิช อดีตเจ้าของสโมสรฟุตบอล เชลซี กำลังถูกทางการ เจอร์ซีย์ สอบสวนทางอาญา จากข้อกล่าวหาการทุจริตและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงินหลายพันล้านของเขา ตามรายงานศาล

ข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยจากศาลอาญากลางใน สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งผู้พิพากษาได้สั่งให้เปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารหลายบัญชีใน สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งอัยการสูงสุดแห่ง เจอร์ซีย์ ได้ร้องขอ

ทางการของหมู่เกาะเล็กทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่เคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร กำลังต่อสู้กับบริษัทต่างๆ ที่ต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับหนึ่งในผู้มีอำนาจของรัสเซียผู้นี้ในศาลสวิส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตรวจสอบทรัพย์สินอันมหาศาลของเขา

ตามคำตัดสินของสวิตเซอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่สืบสวนใน เจอร์ซีย์ กำลังตรวจสอบที่มาของความมั่งคั่งของเศรษฐีผู้นี้ ซึ่งได้มาในช่วงที่ระบบทุนนิยมรัสเซียเฟื่องฟูในช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000

อับราโมวิช ปฏิเสธข้อกล่าวหาผ่านทนายความของเขา และกล่าวว่าข้อกล่าวหาใดๆ ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญานั้นเป็นเท็จ

ทนายความที่ทำหน้าที่แทนบริษัทต่างๆ พยายามขัดขวางการเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารสวิสที่พวกเขาถือครอง

คำอุทธรณ์ของพวกเขาถูกปฏิเสธในเดือนพฤษภาคม โดยผู้พิพากษาสวิสกล่าวว่าทางการ เจอร์ซีย์ ได้นำเสนอหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันการส่งมอบเอกสารดังกล่าว

สำเนาคำพิพากษาได้ระบุว่า ทางการเจอร์ซีย์ ได้ยื่นคำร้องต่อ สวิตเซอร์แลนด์ ในสองเรื่องที่แตกต่างกัน

ประเด็นแรกเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องการฟอกเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการขายบริษัทน้ำมันและก๊าซ Sibneft ของอับราโมวิช ซึ่งรัฐบาลรัสเซียเข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2548

คำตัดสินระบุว่าอดีตเจ้าของเชลซี ผู้นี้ “ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินสินบนในช่วงทศวรรษ 1990” ขณะที่เขากำลังสร้าง Sibneft ให้กลายเป็นกลุ่มบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่

ประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอำนาจ หลังจากที่เขาถูกขึ้นบัญชีดำในรายชื่อคว่ำบาตรของเจอร์ซีย์ หลังจากการรุกราน ยูเครน ของ รัสเซีย ในปี 2022

ที่มา: soccersuck